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Trata-se de um crime que, obrigatoriamente, acontece após alguma outra atividade criminosa. Assim, a lavagem do dinheiro é a prática de atos que visam ocultar o caráter ilícito dos recursos que vieram de uma atividade criminosa. Com os atos de lavagem de dinheiro, os criminosos dão aparente legalidade aos valores obtidos de forma ilícita. Internacionalmente, podemos destacar as seguintes listas restritivas relacionadas às práticas de AML: Além da tipificação do crime de lavagem de dinheiro, a lei de PLD brasileira prevê, em seu artigo 9º, todos os que são obrigados a controlar informações financeiras e comunicar transações às autoridades. O casino bet365 com website do Fresh Casino conta com um design simples e de fácil manuseio. Por isso, é importante conferir se sua empresa está obrigada a cumprir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro (o mais provável é que sim). No âmbito do COAF, podemos destacar as seguintes normas: CVM. Quem é obrigado a cumprir a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro? Seguros.
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