- Comunicar ao Coaf: Operações consideradas suspeitas. Normas em vigor. Quem faz parte? O que fazer? - Em todas as operações, manter cadastro do cliente, em arquivo próprio. - Comunicar ao Coaf: Normas em vigor. Quem faz parte? O que fazer? - Em todas as operações, manter cadastro do cliente, em arquivo próprio. - Comunicar ao Coaf: - Enviar declaração negativa até 31 de janeiro do ano seguinte, caso não sejam identificadas operações ou propostas a serem comunicadas ao Coaf. Normas em vigor. Quem faz parte? O que fazer? - Nas operações a partir de R$ 10.000,00, manter cadastro do cliente, em arquivo próprio.
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